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蒙城公安打掉3个“跑分”洗钱团伙，40余人落网！

发布时间：2023-11-30 来源：宣传科阅读次数：【字体大小：大中小】

出借银行卡赚取佣金

刷刷手机、转转账

简单操作就能获利？

殊不知

这“动动手指就能

轻松日赚千元”的好差事

就是“跑分”洗钱

👇👇

近日

蒙城县公安局反诈民警在工作中发现

杨某某、郁某某、翟某某

谢某某、李某某等人的银行卡

交易流水异常

涉嫌 “跑分”洗钱活动

经过缜密调查、摸排

三个“跑分”洗钱团伙

陆续浮出水面

民警围绕线索

进一步循线追踪

很快摸清了团伙成员结构和活动规律

时机成熟后

先后将杨某某、郁某某、翟某某

谢某某、李某某等40余名嫌疑人

抓获归案

并查获用于“跑分”的手机40余部

银行卡60余张、电话卡40余张

目前

相关嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

帮助信息网络犯罪活动罪

被警方依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

警方提醒

什么是“跑分”：

所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户，有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等资金，将赃款分流洗白的行为。

①“跑分”是网络黑灰产犯罪产业链中一个非常重要的环节，其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需要承担相应的法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

④在进行网络投资时，不要相信任何陌生网友支招的投资理财，不要轻易被高额利润所诱惑，不要轻易下载不明软件，在涉及到转账时，一定要提高警惕，避免上当受骗。

⑤公安机关对出租、出售、出借银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击和惩戒！

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